Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind ernste Bedrohungen, die Unternehmen immense finanzielle Schäden und Imageverlust zufügen können. Ein Mitarbeitender nimmt versehentlich eine große Einzahlung entgegen, ohne die erforderlichen Überprüfungen durchzuführen, und übersieht so einen Geldwäscheversuch. Um diese Risiken effektiv zu minimieren, ist eine umfassende Schulung der Mitarbeitenden unerlässlich.

Der WEKA WebTrainer „Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ vermittelt das Thema interaktiv, unterhaltsam und praxisnah. Ihre Mitarbeitenden lernen, potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und angemessen zu handeln. Dies stärkt nicht nur die Sicherheit und Compliance Ihres Unternehmens, sondern auch das Vertrauen Ihrer Geschäftspartner und Kunden.

Ihre Vorteile im Überblick:

Compliance-Trainings müssen nicht zäh und langweilig sein! Unsere interaktiven Compliance Kurse vermitteln das notwendige Wissen anschaulich, einprägsam und in kleinen Einheiten. Das E-Learning überzeugt durch eine intuitive Bedienbarkeit, eine moderne Aufbereitung und vor allem einen hohen Praxisbezug. Spielerische und interaktive Elemente sowie Checklisten und Arbeitshilfen zum Download sorgen für ein abwechslungsreiches Lernerlebnis und fördern das Verständnis.

• motivierend: die interaktive und explorative Aufbereitung fördert die Motivation
• aktivieren und sensibilisieren: Kurzvideos und Fälle aus dem Arbeitsalltag zeigen die praktische Anwendung
• nachhaltiger Wissenstransfer mit Checklisten und Infografiken zum Download und einer Bibliothek mit Nachschlagefunktion
• rechtssicher und aktuell: Alle Trainings werden mit juristischen Fachexperten erstellt und kontinuierlich geprüft.
• Unterweisungsdokumentation: Die Teilnahmebescheinigung dient Ihnen als anerkannte Dokumentation.

Themenauflistung

Geldwäsche – worum geht es und warum betrifft uns das?

• Geldwäsche – Definition und Relevanz
• Betroffene Unternehmen
• Ziele des GwG: Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Geldwäscherisiko minimieren

• Risikoanalyse
• Interne Sicherungsmaßnahmen
• Überblick über die Kundensorgfaltspflichten

Allgemeine Kundensorgfaltspflichten

• Know-your-Customer-Prinzip
• Aufgepasst bei Smurfing-Versuchen
• Umfang und Maßnahmen der allgemeinen Kundensorgfaltspflichten

Verstärkte Kundensorgfaltspflichten: Hier muss ich besonders aufpassen

• Gesetzliche Hochrisikofälle, zum Beispiel bei politisch exponierten Personen
• Weitere Risikofaktoren: Kunde, Transaktion, geografische Lage
• Zusätzliche Maßnahmen bei Hochrisikofällen

Wann muss ich einen Geldwäscheverdacht melden?

• Verdachtsmeldepflicht
• Form der Meldung
• Konsequenzen einer Meldung

Sonstige Pflichten

• Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten
• Mitwirkungspflichten
• Auskunftspflicht

Verständniskontrolle und Teilnahmebescheinigung

Bibliothek mit Checklisten, Infografiken und Arbeitshilfen

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